Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения и адрес Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 мая 2019 г.

Дата проведения Собрания: 06 июня 2019 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 ч. 30 мин. (время местное).

Время открытия Собрания: 13 ч. 00 мин. (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 ч. 35 мин. (время местное).

Время закрытия Собрания: 13 ч. 40 мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 6 295 555.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в Собрании - на 13:00 ч. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 126 248 голосами, что составляет 97.3107% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

• Распределение прибыли Общества.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение Аудитора Общества.
• О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год. Выплатить дивиденды за 2018 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 412 рублей 99 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 600 001 259 рублей 45 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 июня 2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 июля 2019 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 31 июля 2019 г (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зимин Андрей Анатольевич;
2. Николаева Ольга Сергеевна;
3. Каплунов Андрей Юрьевич;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Попков Вячеслав Вячеславович;
6. Гагаринов Вячеслав Алексеевич;
7. Ширяев Александр Георгиевич.

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич,
2. Ябуров Евгений Викторович,
3. Самохина Елена Владимировна.

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

 При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня (первая сделка):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 (первой сделке) повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №5 (первой сделке) повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу №5 повестки дня (вторая сделка):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 (второй сделке) повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №5 (второй сделке) повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления отчета: «10» июня 2019 г.