02.06.2020
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).
Место нахождения и адрес Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1.
Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «05» мая 2020 г.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» мая 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов
Секретарь Собрания: О.С. Николаева
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 6 257 653.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - 6 248 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 6 128 092.
В Собрании приняли участие лица, обладавшие 98.0671% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
Собрание имело кворум.
Повестка дня Собрания:
1) Распределение прибыли Общества.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение Аудитора Общества.
4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому и третьему вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 257 653
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
6 248 878
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 128 092
|
КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся
|
98.0671%
|
Голосование проводилось бюллетенями №1
|
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
43 803 571
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
43 742 146
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
42 896 644
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся
|
98.0671%
|
Голосование проводилось бюллетенями №1.
|
По четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 257 653
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
|
333 524
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
6 248 878
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
324 749
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 128 092
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании
|
203 963
|
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся
|
98.0671%
|
Голосование проводилось бюллетенями №2,3,4.
|
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
|
6 257 653
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
324 749
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании
|
203 963
|
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся
|
Голосование проводилось бюллетенями №5.
|
При голосовании по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
6 128 047
|
99.9993
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
45
|
0.0007
|
При голосовании по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
1
|
Гагаринов Вячеслав Алексеевич
|
6 126 298
|
2
|
Зимин Андрей Анатольевич
|
6 127 842
|
3
|
Корытько Игорь Валерьевич
|
6 126 269
|
4
|
Николаева Ольга Сергеевна
|
6 126 149
|
5
|
Петросян Тигран Ишханович
|
6 126 274
|
6
|
Позолотина Елена Ивановна
|
6 126 149
|
7
|
Попков Вячеслав Вячеславович
|
6 127 539
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
441
|
При голосовании по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
6 128 023
|
99.9989
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
69
|
0.0011
|
При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (первая сделка):
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
6 127 259
|
99.9864
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
806
|
0.0132
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
203 130
|
99.5916
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
806
|
0.3952
|
При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (вторая сделка):
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
6 127 277
|
99.9867
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
788
|
0.0129
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
203 148
|
99.6004
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
788
|
0.3863
|
При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (третья сделка):
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
6 127 277
|
99.9867
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
788
|
0.0129
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
203 148
|
99.6004
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
788
|
0.3863
|
При голосовании по пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
|
«ЗА»
|
203 273
|
99.6617
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
663
|
0.3251
|
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2019 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 244 рубля 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 541 970 286 рублей 15 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -
08 июня 2020 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июня 2020 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июля 2020 г (включительно).
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
- Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Гагаринов Вячеслав Алексеевич;
- Зимин Андрей Анатольевич;
- Корытько Игорь Валерьевич;
- Николаева Ольга Сергеевна;
- Петросян Тигран Ишханович;
- Позолотина Елена Ивановна;
- Попков Вячеслав Вячеславович.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
- Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):
4.1.- 4.3. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) и (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность…
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
- В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность…
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дата составления отчета: «01» июня 2020 года.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания
|
|
А.Ю. Каплунов
О.С. Николаева
|