07.04.2020
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»
|
Место нахождения и адрес Общества:
|
623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д.1
|
Вид общего собрания:
|
Внеочередное
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):
|
Заочное голосование
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:
|
10.03.2020 г.
|
Тип голосующих акций:
|
Акции обыкновенные именные
|
Дата проведения Собрания:
|
03.04.2020 г.
|
Дата составления Отчёта:
|
07.04.2020 г.
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
|
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
|
Повестка дня Собрания:
- О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании.
Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019.
Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов
Секретарь Собрания: О.С. Николаева
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 6 257 653.
Общее количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 333 524.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 6 127 383.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 203 254.
В Собрании приняли участие лица, обладавшие 97.9182% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
Собрание имело кворум.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 257 653
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
|
333 524
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П
|
6 257 653
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П
|
333 524
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания
|
6 127 383
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании
|
203 254
|
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся
|
97.9182%
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от принявших участие в собрании
|
«ЗА»
|
6 125 999
|
99.9774
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
1 384
|
0.0226
|
«ИТОГО:»
|
6 127 383
|
100.0000
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
|
«ЗА»
|
201 870
|
99.3191
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
1 384
|
0.6809
|
«ИТОГО:»
|
203 254
|
100.0000
|
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений на следующих существенных условиях:
- Договор присоединения к Договору гарантии (Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee), заключаемый ПАО «СинТЗ» в качестве дополнительного гаранта (далее – «Договор присоединения»).
Договор гарантии (далее – «Договор гарантии») был заключен между компанией TMK Capital S.A. (далее — «Эмитент») в качестве бенефициара и АО «ВТЗ» в качестве гаранта 10 февраля 2020.
По условиям Договора гарантии ПАО «СинТЗ» обеспечивает Эмитенту обязательства ПАО «ТМК» по договору займа (Loan Agreement), сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО «ТМК» в качестве заемщика (далее — «Договор займа») (далее — «Заем»), финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее – «Облигации»).
Выгодоприобретателями по Договору гарантии являются Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»; и
- Иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые ПАО «СинТЗ» в связи с заключением Договора гарантии, а также вышеуказанными соглашениями
(далее – «Сделка») на следующих основных (существенных) условиях:
- ПАО «СинТЗ» предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение обязательств ПАО «ТМК» перед Эмитентом по Договору займа;
- размер гарантии определяется исходя из того, что ПАО «СинТЗ» представляет безусловную и безотзывную гарантию всех выплат, которые должны быть совершены ПАО «ТМК» в соответствии с условиями Договора займа, исходя из того, что Заем предоставляется на следующих основных (существенных условиях):
- размер основного долга (Займа) по Договору займа: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;
- срок Займа: не более 7 (семи) лет;
- процентная ставка по Займу: не более 6 (шести) процентов годовых от суммы Займа;
- комиссия за предоставление Займа и организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных c выдачей Займа и выпуском Облигаций расходов: в совокупности не более 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки (в соответствии c определением данного термина, содержащимся в п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»), являются:
- контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») (владеющее 97.28% голосующих акций Общества), которое одновременно является Выгодоприобретателем Сделки;
- контролирующее лицо Общества – компания TMK Steel Holding Limited (имеющая право в силу участия в ПАО «ТМК» косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), которая одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО «ТМК»;
- контролирующее лицо Общества – Пумпянский Дмитрий Александрович (имеющий право в силу участия в TMK Steel Holding Limited косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), который одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО «ТМК»;
- член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
- член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
- член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
- член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ», а также является представителем АО «ВТЗ» в Сделке;
- член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
- член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна, которая одновременно является членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ».
Выгодоприобретателями Сделки являются Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ».
В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» требование о проведении общего собрания акционеров ПАО «СинТЗ» для решения вопроса о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено Председателем Совета директоров ПАО «СинТЗ», Каплуновым А.Ю.
Председатель Собрания А. Ю. Каплунов
Секретарь Собрания О.С. Николаева