Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СинТЗ»

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение/одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 303 от 12.02.2019.

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 6 248 058.

Общее количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 323 929.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 6 126 065.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 201 936.

В Собрании приняли участие лица, обладавшие 98,04751% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Собрание имело кворум.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение/одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (ПЕРВАЯ СДЕЛКА):

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПЕРВАЯ СДЕЛКА):

1.1 В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16), (18) п. 13.2 Устава Общества одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №ДП2-30000/00010/В-19 от 02.07.2020 (далее – Договор), заключенный между Обществом (далее - Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк) согласно которому Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) в полном объеме обязательств по Кредитному соглашению № 30000/00010/В-19 от 06.12.2019.

Договор заключен на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня №4, вторая сделка). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, на дату заключения Договора изменился и являлся следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1)    контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,28% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;

2)    член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

3)    член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

4)    член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

5)    член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

6)    член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение/одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (ВТОРАЯ СДЕЛКА):

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ВТОРАЯ СДЕЛКА):

1.2 В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) и (18) п. 13.2 Устава Общества одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 224/19-Р-П-3 от 26.06.2020 (далее - Договор), заключенный между Обществом (далее - Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор), согласно которому Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 224/19-Р от «30» декабря 2019 года (с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2020).

Договор заключен на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня № 4, первая сделка). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, на дату заключения Договора изменился и являлся следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,28% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение/одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (ТРЕТЬЯ СДЕЛКА):

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ТРЕТЬЯ СДЕЛКА):

1.3 В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) и (18) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства (далее - Договор), между Обществом (далее – Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) согласно которому Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 22/20-Р от 15.05.2020 (с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2020).

Договор подлежит заключению на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня № 4, третья сделка). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, изменился и являлся следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,28% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Председатель Собрания                                                         А.А. Зимин

Секретарь Собрания                                                              О.С. Николаева