Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Вид Общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2018 г.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2018 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 ч. 30 мин. (время местное).

Время открытия Собрания: 13 ч. 00 мин. (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 ч. 45 мин. (время местное).

Время начала подсчета голосов: 13 ч. 50 мин. (время местное).

Время закрытия Собрания: 14 ч. 00 мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №0500 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 6 295 555.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - на 13:00 ч. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 126 599 голосами, что составляет 97.3163% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

• Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение Аудитора Общества.
• О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2017 отчетный год в денежной форме в размере 408 рублей 21 копейка на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 569 908 506 рублей 55 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июля 2018 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 13 августа 2018 г. (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зимин Андрей Анатольевич;
2. Николаева Ольга Сергеевна;
3. Каплунов Андрей Юрьевич;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Попков Вячеслав Вячеславович;
6. Гагаринов Вячеслав Алексеевич;
7. Ширяев Александр Георгиевич.

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич;
2. Ябуров Евгений Викторович;
3. Самохина Елена Владимировна.

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на действие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления отчета: «29» июня 2018 г.