Информация для акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "СинТЗ"

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Дата проведения Собрания: 25 мая 2017 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51.

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 1 мая 2017 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 12.30

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 13.00.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623401, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №3, кабинет №409.

Повестка дня Собрания:

1) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.

9) Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 4 мая 2017 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №3, кабинет №409, (3439)36-32-71, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-03-00148-А, дата государственной регистрации выпуска 13.04.2004 г.).

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «СинТЗ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «СинТЗ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров

Публичного акционерного общества «Синарский трубный завод»