Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»

Председатель Собрания – Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь Собрания – Николаева Ольга Сергеевна.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

            В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Г.Ю., по доверенности № 0759 от 24.12.2015г.

Кворум общего собрания:

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 132 020 голосами, что составляет 97,4024% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 6 295 555. 

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании

по первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня:

по третьему вопросу повестки дня:

по восьмому вопросу повестки дня (первой, второй, третьей, четвертой, пятой сделкам):

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 финансового года. Выплатить годовые дивиденды за 2015 финансовый год в денежной форме в размере 190 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 196 155 450 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 мая 2016 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 11 июня 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 5 июля 2016 г.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ляльков Александр Григорьевич
2. Попков Вячеслав Вячеславович
3. Каплунов Андрей Юрьевич
4. Петросян Тигран Ишханович
5. Зимин Андрей Анатольевич
6. Николаева Ольга Сергеевна
7. Ширяев Александр Георгиевич».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

• Максименко Александр Васильевич;

• Пискарева Светлана Александровна;

• Самохина Елена Владимировна».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

«В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на английском языке на следующее: «Sinarsky Pipe Plant», Public Joint stock company, а также в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.

Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по первой – пятой сделкам):

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня (первой, второй, третьей, четвертой, пятой сделкам):

«Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель Собрания                                                      А. Ю. Каплунов

Секретарь Собрания                                                            О.С. Николаева

24.05.2016 г.