Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ»

Архив собрания акционеров

02.06.2015

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Место нахождения Общества:	623401, Свердловская обл., город Каменск-Уральский, улица Заводской проезд, д.1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.04.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.05.2015 г.
Место проведения Собрания:	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференцзал з/управления.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:45
Время начала подсчета голосов:	12:55
Время закрытия Собрания:	12:55

Председатель Собрания – Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь Собрания – Чурин Александр Юрьевич.

Повестка дня Собрания:

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2.	Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
3.	Избрание Совета директоров Общества.
4.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.	Утверждение Аудитора Общества.
6.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8.	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9.	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 132 382 голосами, что составляет 97,4081% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 6 295 555.

Кворум для открытия Собрания имелся.

По первому, второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 132 382
Кворум (%)	97,4081

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	44 068 885
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 068 885
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	42 926 674
Кворум (%)	97,4081

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 295 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 132 382
Кворум (%)	97,4081

По десятому вопросу повестки дня (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	371 426
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	371 426
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	208 253
Кворум (%)	56,0685

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 994	99.9774
ПРОТИВ	137	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	877	0.0143

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 127 191	99.9154
ПРОТИВ	3 491	0.0569
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 342	0.0219

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовых дивидендов за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Ляльков Александр Григорьевич	6 125 102
2. Попков Вячеслав Вячеславович	6 146 246
3. Каплунов Андрей Юрьевич	6 125 386
4. Петросян Тигран Ишханович	6 129 421
5. Зимин Андрей Анатольевич	6 125 091
6. Чурин Александр Юрьевич	6 125 925
7. Ширяев Александр Георгиевич	6 125 299

Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 63.

Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 5 264.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ляльков Александр Григорьевич;
Попков Вячеслав Вячеславович;
Каплунов Андрей Юрьевич;
Петросян Тигран Ишханович;
Зимин Андрей Анатольевич;
Чурин Александр Юрьевич;
Ширяев Александр Георгиевич.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 208	99.9809
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.0004

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Максименко Александр Васильевич;
Пискарева Светлана Александровна;
Самохина Елена Владимировна.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 299	99.9660
ПРОТИВ	50	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	876	0.0143

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 935	99.9764
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	164	0.0027

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "СинТЗ".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company, "Sinarsky Pipe Plant".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SinTZ.

В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 830	99.9910
ПРОТИВ	137	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	68	0.0011

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 001	99.9775
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.0004

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 956	99.9767
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	0.0007

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по первой – седьмой сделкам):

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
10.1	205 832	55.4167	853	0.2297	285	0.0767
10.2	206 575	55.6167	365	0.0983	157	0.0423
10.3	206 548	55.6095	365	0.0983	166	0.0447
10.4	205 404	55.3015	1 029	0.2770	691	0.1860
10.5	205 868	55.4264	1 029	0.2770	227	0.0611
10.6	205 859	55.4240	1 029	0.2770	227	0.0611
10.7	206 107	55.4907	30	0.0081	45	0.0121

Принятые решения по десятому вопросу (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель Собрания А. Ю. Каплунов

Секретарь Собрания А.Ю. Чурин

02.06.2015 г.

К списку новостей

Информация для акционеров

Собрания акционеров

Архив собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ»

Читайте также