Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «СинТЗ»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года. Не позднее "27" июля 2012 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2011 финансовый год в размере 18 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 115 208 656 рублей 50 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Ляльков Александр Григорьевич
2. Четвериков Сергей Геннадьевич
3. Каплунов Андрей Юрьевич
4. Петросян Тигран Ишханович
5. Зимин Андрей Анатольевич
6. Чурин Александр Юрьевич
7. Ширяев Александр Георгиевич

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко Александр Васильевич;
2. Пискарева Светлана Александровна;
3. Самохина Елена Владимировна.

5. Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг".

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1 Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.
6.2 Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (далее - ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на существенных условиях, указанных в п.1 Приложения.
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в пункте 2 Приложения.