Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО "СинТЗ"

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 финансового года.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года.

Не позднее 1 июля 2006 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2005 финансовый год в размере 9,28 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 58 422 750,40 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

5. Избрать Совет директоров в составе:

1. Брижан Анатолий Илларионович;

2. Воронков Александр Федорович;

3. Каплунов Андрей Юрьевич;

4. Петросян Тигран Ишханович;

5. Пумпянский Дмитрий Александрович;

6. Семериков Константин Анатольевич;

7. Якимов Виктор Васильевич.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:   

1. Максименко Александр Васильевич

2. Новокшонова Анна Николаевна

3. Стецюк Игорь Иванович.

7. Утвердить аудитором Общества ООО \"Эрнст энд Янг\".

8.1. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО \"Внешторгбанк\" (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.2. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО \"Внешторгбанк\" (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.3. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО \"Внешторгбанк\" (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.4. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО \"Международный

Московский Банк\" (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.5. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО \"Международный Московский Банк\" (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.6. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО \"Международный Московский Банк\" (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.7. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АБ \"Газпромбанк\" (ЗАО) (поручительство по кредитных договорам) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.8. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по Генеральному соглашению об овердрафтном кредитовании) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.9. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО \"Альфа-Банк\" (поручительство по Соглашениям о кредитовании) на существенных условиях, указанных в Приложении.

8.10. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерним банком ОАО \"Альфа-Банк\" Amsterdam Trade Bank (Нидерланды) (поручительство по Соглашениям о кредитовании) на существенных условиях, указанных в Приложении.